Codexal AML — मनी लाँडरिंग प्रतिबंध
जोखीम ओळखण्यासाठी, मूल्यांकनासाठी आणि कमी करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक AML प्लॅटफॉर्म: ऑनबोर्डिंग/KYC, ग्राहक जोखीम स्कोअरिंग, व्यवहार देखरेख, वर्धित तपासणी (EDD), सीमापार अनुपालन, दृश्य डॅशबोर्ड आणि ऑडिट-सज्ज अहवाल.
नियामक आवश्यकता पूर्ण करा
अंगभूत नियंत्रणे आणि अहवालांसह स्थानिक व जागतिक AML नियमांचे पालन करा.
चुकीचे अलर्ट कमी करा
कार्यक्षम नियम आणि जोखीम मॉडेल गोंधळ कमी करतात जेणेकरून संघ खऱ्या धोक्यांवर लक्ष देतील.
दंड आणि शिक्षा टाळा
तुमची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आणि नियामक जोखीम कमी करण्यासाठी नियंत्रणे मजबूत करा.
रिअल-टाइममध्ये जोखीम कमी करा
संशयास्पद हालचाली रोखण्यासाठी व्यवहार व वर्तनावर सतत देखरेख ठेवा.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
जोखीम ओळख आणि मूल्यांकन
त्रुटी लवकर समोर आणण्यासाठी आणि सुधारणेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रगत अॅनालिटिक्स आणि प्रोफाइलिंग.
शमन आणि नियंत्रण यंत्रणा
आर्थिक गुन्ह्यांचा धोका कमी करण्यासाठी स्वयंचलित वर्कफ्लो, रिअल-टाइम अलर्ट आणि केस व्यवस्थापन.
अनुपालन आणि अहवाल
नियामक चौकटींशी सुसंगत ऑडिट-सज्ज अहवाल, पुरावा नोंदी आणि डॅशबोर्ड.
वर्धित तपासणी (EDD)
उच्च-जोखीम संस्थांसाठी कॉन्फिगर करण्यायोग्य चेकलिस्टसह सखोल ऑनबोर्डिंग आणि सतत पुनरावलोकन.
सीमापार अनुपालन
जागतिक कामकाज सुसंगतपणे चालवण्यासाठी बहु-अधिकारक्षेत्र आवश्यकतांचे समर्थन.
डेटा व्हिज्युअलायझेशन आणि अंतर्दृष्टी
निर्णय घेण्यासाठी आणि कार्यक्रमाची परिणामकारकता दाखवण्यासाठी स्पष्ट चार्ट आणि KPI.
AML साठी Codexal का निवडावे?
- सर्वसमावेशक: KYC पासून अहवालापर्यंत AML चे सर्व स्तंभ एकाच प्लॅटफॉर्मवर.
- अत्याधुनिक: सतत अद्ययावत होणारे नियम, मॉडेल आणि इंटिग्रेशन.
- वापरकर्ता-केंद्रित: अनुपालन आणि व्यवसाय संघांसाठी सोपे, सहज UI.
मदत हवी आहे?
तांत्रिक सहाय्य: समस्या निवारण आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे मार्गदर्शन.
उत्पादन सहाय्य: वैशिष्ट्य मार्गदर्शन आणि अवलंबनात मदत.
संसाधने: जलद उत्तरांसाठी FAQ आणि नॉलेज बेस.
प्रत्यक्ष पाहण्यास सज्ज आहात?
आमच्या संघाशी बोला आणि जाणून घ्या Codexal AML तुमच्या अनुपालन कार्यक्रमात कसे बसते.
- फोन: (+962) 06 582 4373
- ईमेल: info@codexal.co
- स्थान: सहावे सर्कल, अम्मान, जॉर्डन