Codexal AML — ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ
ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ AML ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ/KYC, ਗਾਹਕ ਜੋਖਮ ਸਕੋਰਿੰਗ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ (EDD), ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਡਿਟ-ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ AML ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਗ਼ਲਤ ਅਲਰਟ ਘਟਾਓ
ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮਾਡਲ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘਟਾਓ
ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਜੋਖਮ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ।
ਸ਼ਮਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਰਕਫਲੋ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।
ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ-ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਬੂਤ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ (EDD)
ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ।
ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਪਾਲਣਾ
ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।
ਡਾਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਝ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਾਰਟ ਅਤੇ KPI।
AML ਲਈ Codexal ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਏ?
- ਵਿਆਪਕ: KYC ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੱਕ AML ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ।
- ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ: ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਿਯਮ, ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ।
- ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ: ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਲ, ਸਹਿਜ UI।
ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ।
ਉਤਪਾਦ ਸਹਾਇਤਾ: ਫੀਚਰ ਵਾਕਥਰੂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।
ਸਰੋਤ: ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ FAQ ਅਤੇ ਨਾਲਜ ਬੇਸ।
ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ Codexal AML ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
- ਫ਼ੋਨ: (+962) 06 582 4373
- ਈਮੇਲ: info@codexal.co
- ਟਿਕਾਣਾ: ਛੇਵਾਂ ਸਰਕਲ, ਅੰਮਾਨ, ਜੌਰਡਨ