Codexal AML — കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ
റിസ്കുകൾ തിരിച്ചറിയാനും വിലയിരുത്താനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള സമഗ്ര AML പ്ലാറ്റ്ഫോം: ഓൺബോർഡിംഗ്/KYC, ഉപഭോക്തൃ റിസ്ക് സ്കോറിംഗ്, ഇടപാട് നിരീക്ഷണം, വിപുലമായ പരിശോധന (EDD), അതിർത്തി കടന്നുള്ള കംപ്ലയൻസ്, ദൃശ്യ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ, ഓഡിറ്റ്-സജ്ജമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ്.
നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുക
അന്തർനിർമ്മിത നിയന്ത്രണങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിംഗും ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ AML നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക.
തെറ്റായ അലേർട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുക
കാര്യക്ഷമമായ നിയമങ്ങളും റിസ്ക് മോഡലുകളും ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു, അങ്ങനെ ടീമുകൾ യഥാർത്ഥ ഭീഷണികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
പിഴകളും ശിക്ഷകളും ഒഴിവാക്കുക
നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി സംരക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രണ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
തത്സമയം റിസ്കുകൾ കുറയ്ക്കുക
സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനം തടയാൻ ഇടപാടുകളും പെരുമാറ്റവും തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുക.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
റിസ്ക് തിരിച്ചറിയലും വിലയിരുത്തലും
ദൗർബല്യങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും പരിഹാരത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും നൂതന അനലിറ്റിക്സും പ്രൊഫൈലിംഗും.
ലഘൂകരണവും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾ, തത്സമയ അലേർട്ടുകൾ, കേസ് മാനേജ്മെന്റ്.
കംപ്ലയൻസും റിപ്പോർട്ടിംഗും
നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് അനുസൃതമായ ഓഡിറ്റ്-സജ്ജ റിപ്പോർട്ടുകൾ, തെളിവ് ട്രെയിലുകൾ, ഡാഷ്ബോർഡുകൾ.
വിപുലമായ പരിശോധന (EDD)
ഉയർന്ന റിസ്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്ന ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകളോടെ ആഴത്തിലുള്ള ഓൺബോർഡിംഗും തുടർ അവലോകനങ്ങളും.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള കംപ്ലയൻസ്
ആഗോള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകൃതമായി നടത്താൻ ബഹു-അധികാരപരിധി ആവശ്യകതകൾക്കുള്ള പിന്തുണ.
ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷനും ഉൾക്കാഴ്ചകളും
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കാണിക്കാനും വ്യക്തമായ ചാർട്ടുകളും KPI-കളും.
AML-നായി എന്തുകൊണ്ട് Codexal തിരഞ്ഞെടുക്കണം?
- സമഗ്രം: KYC മുതൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരെ AML-ന്റെ എല്ലാ തൂണുകളും ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ.
- അത്യാധുനികം: തുടർച്ചയായി പുതുക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, മോഡലുകൾ, ഇന്റഗ്രേഷനുകൾ.
- ഉപയോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതം: കംപ്ലയൻസ്, ബിസിനസ് ടീമുകൾക്ക് ലളിതവും സ്വാഭാവികവുമായ UI.
സഹായം വേണോ?
സാങ്കേതിക പിന്തുണ: പ്രശ്നപരിഹാരവും മികച്ച രീതികളുടെ മാർഗനിർദേശവും.
ഉൽപ്പന്ന പിന്തുണ: ഫീച്ചർ വിശദീകരണങ്ങളും സ്വീകരണത്തിനുള്ള സഹായവും.
വിഭവങ്ങൾ: വേഗത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾക്കായി FAQ-ഉം നോളജ് ബേസും.
നേരിട്ട് കാണാൻ തയ്യാറാണോ?
ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി സംസാരിച്ച് Codexal AML നിങ്ങളുടെ കംപ്ലയൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുക.
- ഫോൺ: (+962) 06 582 4373
- ഇമെയിൽ: info@codexal.co
- സ്ഥലം: ആറാം സർക്കിൾ, അമ്മാൻ, ജോർദാൻ