Codexal AML — মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ
ঝুঁকি শনাক্ত, মূল্যায়ন ও হ্রাসের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ AML প্ল্যাটফর্ম: অনবোর্ডিং/KYC, গ্রাহক ঝুঁকি স্কোরিং, লেনদেন পর্যবেক্ষণ, বর্ধিত যাচাই (EDD), আন্তঃসীমান্ত কমপ্লায়েন্স, ভিজ্যুয়াল ড্যাশবোর্ড এবং অডিট-প্রস্তুত রিপোর্টিং।
নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন
অন্তর্নির্মিত নিয়ন্ত্রণ ও রিপোর্টিংসহ স্থানীয় ও বৈশ্বিক AML বিধি মেনে চলুন।
ভুল অ্যালার্ট কমান
কার্যকর নিয়ম ও ঝুঁকি মডেল গোলমাল কমায় যাতে টিম প্রকৃত হুমকিতে মনোযোগ দিতে পারে।
জরিমানা ও শাস্তি এড়ান
সুনাম রক্ষা ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি কমাতে নিয়ন্ত্রণ জোরদার করুন।
রিয়েল-টাইমে ঝুঁকি হ্রাস করুন
সন্দেহজনক কার্যক্রম রোধে লেনদেন ও আচরণ ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।
মূল বৈশিষ্ট্য
ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন
দুর্বলতা আগেভাগে চিহ্নিত ও সংশোধনে অগ্রাধিকার দিতে উন্নত অ্যানালিটিক্স ও প্রোফাইলিং।
প্রশমন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি কমাতে স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো, রিয়েল-টাইম অ্যালার্ট ও কেস ব্যবস্থাপনা।
কমপ্লায়েন্স ও রিপোর্টিং
নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অডিট-প্রস্তুত রিপোর্ট, প্রমাণ ট্রেইল ও ড্যাশবোর্ড।
বর্ধিত যাচাই (EDD)
উচ্চ-ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের জন্য কনফিগারযোগ্য চেকলিস্টসহ গভীর অনবোর্ডিং ও চলমান পর্যালোচনা।
আন্তঃসীমান্ত কমপ্লায়েন্স
বৈশ্বিক কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালনায় বহু-এখতিয়ার প্রয়োজনীয়তার সমর্থন।
ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও অন্তর্দৃষ্টি
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচির কার্যকারিতা দেখাতে স্পষ্ট চার্ট ও KPI।
AML-এর জন্য কেন Codexal বেছে নেবেন?
- পূর্ণাঙ্গ: KYC থেকে রিপোর্টিং পর্যন্ত AML-এর সব স্তম্ভ এক প্ল্যাটফর্মে।
- অত্যাধুনিক: নিয়মিত হালনাগাদ হওয়া নিয়ম, মডেল ও ইন্টিগ্রেশন।
- ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক: কমপ্লায়েন্স ও ব্যবসায়িক টিমের জন্য সহজ, স্বজ্ঞাত UI।
সাহায্য দরকার?
কারিগরি সহায়তা: সমস্যা সমাধান ও সর্বোত্তম অনুশীলনের নির্দেশনা।
পণ্য সহায়তা: ফিচার ওয়াকথ্রু ও গ্রহণে সহায়তা।
রিসোর্স: দ্রুত উত্তরের জন্য FAQ ও নলেজ বেস।
সরাসরি দেখতে প্রস্তুত?
আমাদের টিমের সঙ্গে কথা বলুন এবং জানুন Codexal AML কীভাবে আপনার কমপ্লায়েন্স কর্মসূচিতে মানানসই।
- ফোন: (+962) 06 582 4373
- ইমেল: info@codexal.co
- অবস্থান: ৬ষ্ঠ সার্কেল, আম্মান, জর্ডান