Codexal AML — مكافحة غسل الأموال
منصة متكاملة لاكتشاف وتقييم وتخفيف مخاطر غسل الأموال: تعريف العملاء (KYC)، نمذجة مخاطر العميل، مراقبة المعاملات، العناية الواجبة المعزّزة (EDD)، امتثال متعدد الدول، ولوحات تحليلية وتقارير جاهزة للتدقيق.
الامتثال للأنظمة
التزام باللوائح المحلية والعالمية مع تقارير وأدوات جاهزة.
تقليل الإنذارات الكاذبة
نماذج قواعد ومخاطر فعّالة لتركّز الفرق على التهديدات الحقيقية.
تجنّب الغرامات والعقوبات
تعزيز الضوابط لحماية السمعة وتقليل المخاطر التنظيمية.
تخفيف المخاطر فورياً
مراقبة مستمرة للمعاملات والسلوكيات لمنع الأنشطة المشبوهة.
المزايا الرئيسية
تحديد المخاطر وتقييمها
تحليلات متقدمة وبروفايل للمخاطر لاكتشاف الثغرات مبكراً وترتيب الأولويات.
آليات التخفيف والضبط
تدفّقات عمل مؤتمتة وتنبيهات فورية وإدارة حالات لتقليل تعرّضكم للجرائم المالية.
الامتثال والتقارير
تقارير جاهزة للتدقيق مع أدلة وسلاسل مراجعة ولوحات مؤشرات واضحة.
العناية الواجبة المعزّزة (EDD)
تعريف متعمّق ومراجعات دورية للجهات عالية الخطورة بقوائم تحقق قابلة للتهيئة.
امتثال عبر الحدود
دعم متطلبات متعددة للولايات القضائية لخدمة عمليات عالمية بشكل متسق.
تصوير البيانات والرؤى
مؤشرات ورسوم واضحة لاتخاذ القرار وإثبات فعالية البرنامج.
لماذا Codexal لــ AML؟
- شامل: كل ركائز AML ضمن منصة واحدة من KYC حتى التقارير.
- متقدّم: قواعد ونماذج وتكاملات محدّثة باستمرار.
- سهل الاستخدام: واجهة بسيطة وودّية لفرق الامتثال والأعمال.
بحاجة إلى مساعدة؟
دعم تقني: معالجة الأعطال وإرشادات أفضل الممارسات.
دعم المنتج: شرح الخصائص والمرافقة في التبنّي.
الموارد: أسئلة شائعة ومركز معرفة لإجابات سريعة.
جاهز للتجربة؟
تواصل معنا لاستعراض حي وكيف ينسجم Codexal AML مع برنامج الامتثال لديكم.
- الهاتف: (+962) 06 582 4373
- البريد: info@codexal.co
- الموقع: الدوار السادس، عمّان، الأردن