Codexal AML — మనీ లాండరింగ్ నిరోధం
రిస్క్‌లను గుర్తించడానికి, అంచనా వేయడానికి మరియు తగ్గించడానికి సమగ్ర AML వేదిక: ఆన్‌బోర్డింగ్/KYC, కస్టమర్ రిస్క్ స్కోరింగ్, లావాదేవీల పర్యవేక్షణ, మెరుగైన పరిశీలన (EDD), సరిహద్దు దాటిన కాంప్లయన్స్, దృశ్య డ్యాష్‌బోర్డులు మరియు ఆడిట్-సిద్ధ నివేదికలు.
నియంత్రణ అవసరాలను తీర్చండి
అంతర్నిర్మిత నియంత్రణలు మరియు నివేదికలతో స్థానిక మరియు ప్రపంచ AML నిబంధనలను పాటించండి.
తప్పుడు హెచ్చరికలను తగ్గించండి
సమర్థవంతమైన నియమాలు మరియు రిస్క్ మోడళ్ళు గందరగోళాన్ని తగ్గిస్తాయి, తద్వారా బృందాలు నిజమైన ముప్పులపై దృష్టి పెడతాయి.
జరిమానాలు మరియు శిక్షలను నివారించండి
మీ ప్రతిష్ఠను కాపాడటానికి మరియు నియంత్రణ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి నియంత్రణలను బలోపేతం చేయండి.
రియల్-టైమ్‌లో రిస్క్‌లను తగ్గించండి
అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను నివారించడానికి లావాదేవీలు మరియు ప్రవర్తనను నిరంతరం పర్యవేక్షించండి.
ముఖ్య లక్షణాలు
రిస్క్ గుర్తింపు మరియు అంచనా
బలహీనతలను ముందుగానే బయటపెట్టి పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యమివ్వడానికి అధునాతన అనలిటిక్స్ మరియు ప్రొఫైలింగ్.
ఉపశమన మరియు నియంత్రణ యంత్రాంగాలు
ఆర్థిక నేరాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి స్వయంచాలక వర్క్‌ఫ్లోలు, రియల్-టైమ్ హెచ్చరికలు మరియు కేసు నిర్వహణ.
కాంప్లయన్స్ మరియు నివేదికలు
నియంత్రణ చట్రాలకు అనుగుణంగా ఆడిట్-సిద్ధ నివేదికలు, ఆధార ట్రెయిల్స్ మరియు డ్యాష్‌బోర్డులు.
మెరుగైన పరిశీలన (EDD)
అధిక-రిస్క్ సంస్థల కోసం కాన్ఫిగర్ చేయదగిన చెక్‌లిస్టులతో లోతైన ఆన్‌బోర్డింగ్ మరియు నిరంతర సమీక్షలు.
సరిహద్దు దాటిన కాంప్లయన్స్
ప్రపంచ కార్యకలాపాలను ఏకరీతిగా నిర్వహించడానికి బహుళ-అధికార పరిధి అవసరాలకు మద్దతు.
డేటా విజువలైజేషన్ మరియు అంతర్దృష్టులు
నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మరియు కార్యక్రమ ప్రభావాన్ని చూపడానికి స్పష్టమైన చార్టులు మరియు KPI లు.
AML కోసం Codexal ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
- సమగ్రం: KYC నుండి నివేదికల వరకు AML యొక్క అన్ని స్తంభాలు ఒకే వేదికలో.
- అత్యాధునికం: నిరంతరం నవీకరించబడే నియమాలు, మోడళ్ళు మరియు ఇంటిగ్రేషన్లు.
- వినియోగదారు-కేంద్రితం: కాంప్లయన్స్ మరియు వ్యాపార బృందాల కోసం సరళమైన, సహజమైన UI.
సహాయం కావాలా?
సాంకేతిక మద్దతు: సమస్య పరిష్కారం మరియు ఉత్తమ పద్ధతుల మార్గదర్శకత్వం.
ఉత్పత్తి మద్దతు: ఫీచర్ వాక్‌త్రూలు మరియు స్వీకరణలో సహాయం.
వనరులు: త్వరిత సమాధానాల కోసం FAQ మరియు నాలెడ్జ్ బేస్.
ప్రత్యక్షంగా చూడటానికి సిద్ధమా?
మా బృందంతో మాట్లాడండి మరియు Codexal AML మీ కాంప్లయన్స్ కార్యక్రమానికి ఎలా సరిపోతుందో తెలుసుకోండి.
- ఫోన్: (+962) 06 582 4373
- ఇమెయిల్: info@codexal.co
- స్థానం: ఆరవ సర్కిల్, అమ్మాన్, జోర్డాన్