Codexal AML — பணமோசடி தடுப்பு
இடர்களை அடையாளம் காண, மதிப்பிட மற்றும் குறைக்க ஒரு விரிவான AML தளம்: ஆன்போர்டிங்/KYC, வாடிக்கையாளர் இடர் மதிப்பீடு, பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு, மேம்பட்ட ஆய்வு (EDD), எல்லை தாண்டிய இணக்கம், காட்சி டாஷ்போர்டுகள் மற்றும் தணிக்கைக்குத் தயாரான அறிக்கைகள்.
ஒழுங்குமுறைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்
உள்ளமைந்த கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அறிக்கைகளுடன் உள்ளூர் மற்றும் உலகளாவிய AML விதிகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
தவறான எச்சரிக்கைகளைக் குறையுங்கள்
திறமையான விதிகளும் இடர் மாதிரிகளும் இரைச்சலைக் குறைத்து, குழுக்கள் உண்மையான அச்சுறுத்தல்களில் கவனம் செலுத்த உதவுகின்றன.
அபராதங்களையும் தண்டனைகளையும் தவிர்க்கவும்
உங்கள் நற்பெயரைப் பாதுகாக்கவும் ஒழுங்குமுறை ஆபத்தைக் குறைக்கவும் கட்டுப்பாடுகளை வலுப்படுத்துங்கள்.
நிகழ்நேரத்தில் இடர்களைக் குறையுங்கள்
சந்தேகத்திற்குரிய செயல்பாட்டைத் தடுக்க பரிவர்த்தனைகளையும் நடத்தையையும் தொடர்ந்து கண்காணியுங்கள்.
முக்கிய அம்சங்கள்
இடர் அடையாளம் மற்றும் மதிப்பீடு
பலவீனங்களை முன்கூட்டியே வெளிக்கொணர்ந்து திருத்தத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க மேம்பட்ட பகுப்பாய்வு மற்றும் விவர உருவாக்கம்.
தணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகள்
நிதிக் குற்ற அபாயத்தைக் குறைக்க தானியங்கி பணிப்பாய்வுகள், நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகள் மற்றும் வழக்கு மேலாண்மை.
இணக்கம் மற்றும் அறிக்கையிடல்
ஒழுங்குமுறைக் கட்டமைப்புகளுக்கு இசைவான தணிக்கைக்குத் தயாரான அறிக்கைகள், சான்றுத் தடங்கள் மற்றும் டாஷ்போர்டுகள்.
மேம்பட்ட ஆய்வு (EDD)
அதிக இடருள்ள நிறுவனங்களுக்கு கட்டமைக்கக்கூடிய சரிபார்ப்புப் பட்டியல்களுடன் ஆழமான ஆன்போர்டிங் மற்றும் தொடர் மதிப்பாய்வுகள்.
எல்லை தாண்டிய இணக்கம்
உலகளாவிய செயல்பாடுகளை ஒரே சீராக நடத்த பல-அதிகார வரம்புத் தேவைகளுக்கு ஆதரவு.
தரவு காட்சிப்படுத்தல் மற்றும் நுண்ணறிவு
முடிவுகளை எடுக்கவும் திட்டத்தின் செயல்திறனைக் காட்டவும் தெளிவான விளக்கப்படங்கள் மற்றும் KPI கள்.
AML க்கு Codexal ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
- விரிவானது: KYC முதல் அறிக்கையிடல் வரை AML இன் அனைத்து தூண்களும் ஒரே தளத்தில்.
- அதிநவீனம்: தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படும் விதிகள், மாதிரிகள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புகள்.
- பயனர் மையமானது: இணக்கம் மற்றும் வணிகக் குழுக்களுக்கு எளிய, இயல்பான UI.
உதவி தேவையா?
தொழில்நுட்ப ஆதரவு: சிக்கல் தீர்வு மற்றும் சிறந்த நடைமுறை வழிகாட்டுதல்.
தயாரிப்பு ஆதரவு: அம்ச விளக்கங்கள் மற்றும் ஏற்புக்கான உதவி.
வளங்கள்: விரைவான பதில்களுக்கு FAQ மற்றும் அறிவுத் தளம்.
நேரில் பார்க்கத் தயாரா?
எங்கள் குழுவுடன் பேசி, Codexal AML உங்கள் இணக்கத் திட்டத்தில் எவ்வாறு பொருந்துகிறது என்பதை அறியுங்கள்.
- தொலைபேசி: (+962) 06 582 4373
- மின்னஞ்சல்: info@codexal.co
- இடம்: ஆறாவது வட்டம், அம்மான், ஜோர்டான்